Thomas Daniels

Julkaistu: 09
Jaa se!
Binance US Executive kohtaa oikeudellista taistelua Nigeriassa rahanpesuvaatimuksista
By Julkaistu: 09
Nigeria, Nigeria

Nigerian oikeuslaitoksen käytävillä tapahtuvassa merkittävässä kehityksessä Tigran Gambaryan, Binance US:n korkea-arvoinen johtaja, torjui tiukasti rahanpesusyytökset Abujan korkeimmassa oikeudessa 8. huhtikuuta. Gambaryan, joka seisoi Nigerian liittovaltion korkeimman oikeuden edessä, sanoi. hänen syyttömyytensä Nigerian hallitus käynnisti oikeudenkäynnin johtavaa kryptovaluuttapörssiä vastaan.

Oikeudellisen kiistan keskellä Gambaryanin puolustaja väitti, että heidän asiakkaansa oli kohdistettu epäoikeudenmukaisesti, ja väitti, että häntä ei voitu suoraan syyttää teoista, joihin Binance Holdings Limited oli ryhtynyt. He korostivat menettelyvirhettä väittäen, että syyttäjä ei ollut palvellut yhtiötä asianmukaisesti. Tuomioistuimen armahduspyynnössä Binance haki 3. huhtikuuta Gambaryanin vapauttamista korostaen, ettei hän osallistunut yrityksen toimeenpanovallan päätöksentekoprosesseihin.

Päinvastoin, Nigerian talous- ja rahoitusrikoskomissio (EFCC) väitti, että perustuslaki tuki yritysten virkamiehiä vastaan ​​nostettuja oikeudellisia toimia, jonka kannatti tuomari Emeka Nwite. Nwite vahvisti liittovaltion syyttäjien noudattavan oikeudellisia normeja ja muistutti maistraatin tuomioistuimen hylkäävän aiemmat vastalauseet meneillään olevaan tapaukseen.

Sen jälkeen tuomioistuin määräsi Gambaryanin pidättämisen Kujen rangaistuslaitoksessa, ja lykkäsi 18. huhtikuuta pohtimaan hänen takuitavaatimuksensa, ja oikeudenkäynti jatkuu 2. toukokuuta, kuten Punch raportoi.

Gambaryanin ahdinko alkoi yli kuukautta aiemmin, kun hänet ja Nadeem Anjarwallan, toisen Binancen johtajan, ohella pidätettiin hallituksen salausvaluuttayhtiöön kohdistuneen tukahdutuksen aikana väitetyn rahanpesun, veronkierron ja valuuttakurssien manipuloinnin vuoksi. Huolimatta alkuperäisistä syytöksistä valuuttakurssien peukaloinnin laantumisesta, Nigerian viranomaiset jatkoivat oikeudenkäyntiä.

Saaga sai käänteen, kun Anjarwalla onnistui välttämään säilöönoton ja poistumaan Nigeriasta, mikä sai kansainvälisen lainvalvontaviranomaisen huomion. Kuten crypto.news raportoi, Binance on sittemmin luvannut yhteistyön Nigerian viranomaisten kanssa ja samalla lopettanut naira-pohjaiset palvelunsa, mukaan lukien vertaistapahtumat, vastauksena lisääntyvään sääntelyyn.

lähde