Thomas Daniels
Binancen oma tutkintayksikkö on löytänyt todisteita siitä, että markkinatakaaja DWF Labs osallistui markkinoiden manipulointiin ja käytti kuvitteellisia kaupankäyntistrategioita, jotka paljastettiin laajan sisäisen tarkistuksen aikana, jossa käytettiin edistyneitä ohjelmistotyökaluja. Löytö johti merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin DWF Labsin sisällä, mukaan lukien sen pääjohtajan irtisanominen.
Väitteet nousivat esiin pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) käynnisti kanteen Binance ja sen toimitusjohtaja Changpeng Zhao vuonna 2023. Vastauksena Binance tehosti ponnistelujaan alustan turvallisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi rekrytoimalla kokeneita ammattilaisia perinteiseltä rahoitussektorilta.
Tutkintaryhmä havaitsi useita VIP-asiakkaita, joiden väitettiin osallistuneen markkinoiden manipulointiin, ja nämä asiakkaat edustivat merkittävää osaa alustan kaupankäynnistä. Vaikka Binance pyysi DWF Labsilta selityksiä epäilyttävästä tilitoiminnasta, markkinatakaaja ei antanut selkeitä vastauksia siitä, kuka hallinnoi näitä tilejä.
Vuoden 2022 yksityiskohtaisessa raportissa Wall Street Journal korosti, että DWF Labs oli aiemmin rohkaissut potentiaalisia asiakkaita aktiiviseen kauppaan nostaakseen keinotekoisesti merkkihintoja ja tuottaakseen harhaanjohtavia kaupankäyntimääriä. DWF Labs myönsi luoneensa keinotekoisia volyymeja tietyille asiakkaille, mikä tehosti käytäntöjensä valvontaa.
Kasvavista syytöksistä huolimatta DWF Labs hylkäsi väitteet perusteettomina ja syytti mediaa tosiasioiden vääristämisestä. Samaan aikaan Binance vahvisti sitoutumisensa tiukkaan markkinavalvontaan ja kaikkien väärinkäytösten estämiseen alustallaan. Pörssi ilmoitti, että se oli deaktivoinut noin 355,000 2.5 käyttäjätiliä viimeisen kolmen vuoden aikana, mikä sisälsi tapahtumia yhteensä yli XNUMX biljoonan dollarin arvosta sen palveluehtojen rikkomisen vuoksi.
Lisää kiistoja DWF Labsiin liittyi huhtikuussa 2023, kun yritystä epäiltiin 65 miljoonan dollarin arvoisten rahakkeiden purkamisesta portfolioprojekteistaan, joihin sisältyi varainkeruu koskaan käynnistetylle ICO:lle, sijoitussalkkujen huono hallinta ja yhteydet surullisen OneCoin-pyramidipeliin. joka petti käyttäjiltä noin 4.4 miljardia dollaria.
