Thomas Daniels
Lohkoketju ja tekoäly: Talousrikollisuuden edelläkävijä
Lohkoketjuteknologia ja tekoäly (AI) voivat torjua tehokkaasti laitonta toimintaa, toteaa Olanipekun Olukoyede, Nigerian talous- ja rahoitusrikoskomission (EFCC) puheenjohtaja. Puhuessaan yleisafrikkalaisessa laittomia rahoitusvirtoja ja veronkiertoa käsittelevässä konferenssissa Tunisiassa, Tunisiassa, Olukoyede korosti näiden kehittyneiden teknologioiden kriittistä tarvetta käsitellä 88.6 miljardin dollarin Afrikan vuosittaista tappiota laittomien rahavirtojen vuoksi.
Teknologian hyödyntäminen Afrikan tulevaisuuden turvaamiseksi
Olukoyede ilmaisi huolensa varojen väärinkäytöstä, joka muuten voisi tukea infrastruktuuria, terveydenhuoltoa ja koulutusta koko mantereella. Hän korosti tehostetun oikeudellisen ja institutionaalisen kehyksen tarvetta laittomien rahavirtojen hillitsemiseksi tehokkaammin.
Omaisuuden palauttamisen haasteet ja teknologian rooli
EFCC:n puheenjohtaja korosti omaisuuden takaisinperinnän monitahoisia haasteita, mukaan lukien tekniset, oikeudelliset ja poliittiset esteet. Hän vaati vankkoja oikeusjärjestelmiä ja parempaa koordinointia kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla laittomien varojen jäljittämisen, jäädyttämisen ja kotiuttamisen tehostamiseksi.
Kryptovaluutta: Kaksiteräinen miekka
Merkittävässä paljastuksessa Olukoyede huomautti, että terroristit käyttävät yhä enemmän kryptovaluuttoja toiminnan rahoittamiseen Nigeriassa. Hän varoitti, että terroristien rahoittajat käyttävät usein hyväkseen nuoria kryptovaluuttakauppiaita tietämättään, mikä vaikeuttaa pyrkimyksiä seurata ja pysäyttää nämä rahavirrat. Tämän laittoman toiminnan torjumiseksi EFCC on estänyt 1,146 XNUMX pankkitiliä, jotka liittyvät luvattomiin valuuttakauppoihin, rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen.
Onnistuneet takavarikointi ja oikeustoimet
EFCC:n aloitteet ovat johtaneet 20 miljoonan dollarin arvoisen kryptovaluutan takaisinperimiseen huijareilta. Merkittävänä toimenpiteenä EFCC on nostanut rikossyytteet Binance, johtava kryptovaluuttapörssi, ja yksi sen johtajista väitetystä rahanpesusta ja veronkierrosta.
Globaali näkökulma kryptovaluuttaan ja rahanpesuun
Globaalisti kryptovaluutta on noussut merkittäväksi rahanpesun edistäjäksi, erityisesti Itä- ja Kaakkois-Aasiassa. Järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät hyväkseen kryptovaluuttaekosysteemin haavoittuvuuksia integroimalla miljardeja dollareita laittomia tuloja rahoitusjärjestelmään. YK:n huume- ja rikostoimiston (UNODC) raportin mukaan laittomien online-kasinoiden ja junkettien lisääntyminen on entisestään pahentanut näitä toimia.
Nigeriassa Binancea syytetään 35.4 miljoonan dollarin rahanpesusta ja veronkierrosta. Nigerian hallitus hylkäsi Binancen toimitusjohtajan Richard Tengin väitteet kiristämisestä 150 miljoonan dollarin kryptovaluuttalahjuksella ja piti sitä yrityksenä kääntää huomio pois meneillään olevilta tutkimuksilta.
Sääntelyvastaukset ja korkean profiilin tapaukset
Ison-Britannian Financial Conduct Authority (FCA) tunnustaa kryptovaluuttasektorin aiheuttamat merkittävät riskit ja on määrittänyt kryptoyritykset riskialttiiksi hyödyntämisalueiksi. Vastauksena Yhdistyneen kuningaskunnan poliisi on lähettänyt salaustaktisia neuvonantajia valtakunnallisesti takavarikoimaan rikolliseen toimintaan liittyvää digitaalista omaisuutta.
Korkean profiilin saaneessa tapauksessa Weidong "Bill" Guania, Epoch Timesin talousjohtajaa, syytettiin 67 miljoonan dollarin rahanpesuohjelmasta, johon liittyy kryptovaluutta. Syyte paljasti monimutkaisen toimenpiteen, johon liittyi vilpillisesti saatuja työttömyysetuuksia ja varastettuja henkilöllisyyksiä, jotka on pesty eri kanavien kautta, mukaan lukien kryptovaluuttaomistukset.
Kohti turvallista taloudellista tulevaisuutta
Olukoyede kannattaa kehittyneiden teknologioiden, kuten lohkoketjun ja tekoälyn, hyödyntämistä omaisuuden seuranta- ja palautustoimien tukemiseksi. Nämä kehittyvät teknologiat lupaavat tehostaa perinteisiä täytäntöönpanotoimia ja tasoittaa tietä turvallisemmalle taloudelliselle tulevaisuudelle.
