Thomas Daniels
Saksan viranomaiset ovat päättäväisessä toimenpiteessä kryptovaluuttoihin liittyvää kyberrikollisuutta vastaan takavarikoineet 34 miljoonan euron (noin 38 miljoonan dollarin) arvosta digitaalista omaisuutta kryptopörssi eXch:ltä. Alustan väitetään helpottaneen helmikuussa 1.5 tapahtuneen 2025 miljardin dollarin Bybit-tietomurron aikana varastettujen varojen pesua. Liittovaltion rikospoliisiviraston (BKA) ja Frankfurtin syyttäjänviraston 9. toukokuuta ilmoittama operaatio on Saksan historian kolmanneksi suurin kryptovarojen takavarikointi.
Takavarikoituihin varoihin kuuluvat Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) ja Dash (DASH). Digitaalisten varojen lisäksi viranomaiset purkivat eXchin palvelininfrastruktuurin, turvaten yli kahdeksan teratavua dataa. Alustan verkkotunnus sekä sen clearnet- ja darknet-rajapinnat on poistettu käytöstä.
Vuonna 2014 perustettu eXch toimi kryptovaluuttojen vaihtopalveluna, joka mahdollisti digitaalisten omaisuuserien vaihdon ilman rahanpesun vastaisia (AML) toimenpiteitä tai asiakkaan tuntemisprotokollia (KYC). Tämä sääntelyaukko teki siitä houkuttelevan väylän laittomille rahavirroille. Tutkijoiden arvion mukaan eXch käsitteli noin 1.9 miljardin dollarin arvosta tapahtumia, joista merkittävän osan uskotaan liittyvän rikolliseen toimintaan.
Merkittävä osa pestyistä varoista oli peräisin Bybit-tietomurrosta, jossa varastettiin noin 401,000 5,000 ETH:ta. Analyytikoiden mukaan XNUMX XNUMX ETH:ta kanavoitiin eXchin kautta ja muunnettiin myöhemmin bitcoineiksi Chainflip-protokollan avulla. Pohjois-Koreaan kytköksissä olevan Lazarus Groupin epäillään olevan tämän kyberhyökkäyksen takana.
eXch on yhdistetty myös muihin merkittäviin kryptovaluuttarikoksiin, kuten Genesis-velkojien 243 miljoonan dollarin varkauteen, FixedFloat-hyökkäykseen ja laajalle levinneisiin tietojenkalasteluhuijauksiin. Lohkoketjututkijan ZachXBT:n mukaan alusta jätti toistuvasti huomiotta pyynnöt estää epäilyttävät osoitteet tai noudattaa jäädytysmääräyksiä.
Vaikka eXch ilmoitti sulkemisestaan 1. toukokuuta mennessä, sen kerrottiin jatkaneen API-palveluiden tarjoamista tietyille kumppaneille. Tiedusteluyritykset havaitsivat jatkuvaa toimintaa ketjussa, mukaan lukien lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvään materiaaliin (CSAM) liittyviä tapahtumia, jopa julkisen sulkemisen jälkeen.
Vanhempi syyttäjä Benjamin Krause korosti anonyymien kryptovaluutanvaihtoalustojen purkamisen tärkeyttä ja totesi, että tällaisilla palveluilla on ratkaiseva rooli kyberrikoksista ja talouspetoksista saatujen laittomien varojen hämärtämisessä.
Tämä valvontatoimi on merkittävä askel kansainvälisissä sääntelypyrkimyksissä kryptovaluuttoihin perustuvan rahanpesun torjumiseksi. Digitaalisten omaisuuserien yleistyessä sääntelyelimet tehostavat valvontaansa varmistaakseen kryptorahoitusjärjestelmien laillisuuden ja läpinäkyvyyden.
