Intia rekisteröi 28 kryptoyksikköä uusien rahanpesun vastaisten ohjeiden mukaisesti

Rahanpesun selvittelyyksikkö Intia on virallisesti tunnustanut 28 krypto- ja virtuaalisen digitaalisen omaisuuden palveluntarjoajaa, kuten valtiovarainministeri Pankaj Chaudhary ilmoitti istunnossaan parlamentissa.

Tämä kehitys on linjassa Intian valtiovarainministeriön maaliskuussa asettamien ohjeiden kanssa, jotka vaativat kryptovaluuttayrityksiä noudattamaan Financial Intelligence Unitin standardeja. Nämä standardit ovat ratkaisevan tärkeitä rahanpesun torjunnassa. Yritysten on nyt noudatettava rahanpesun ehkäisylakia (PMLA), joka sisältää tiukat henkilöllisyyden todentamisprosessit, kuten Know Your Customer (KYC) -protokollat.

Tärkeä osa ministeriön direktiiviä on intialaisia ​​asiakkaita palvelevien ulkomaisten kryptovaluuttapörssien sisällyttäminen mukaan. Näiden tietojenvaihdon on noudatettava samoja sääntöjä, ja noudattamatta jättäminen johtaa PMLA:n mukaisiin seuraamuksiin.

Vaikka suuret pörssit, kuten CoinDCX, WazirX ja CoinSwitch, on rekisteröity, yksikään rekisteröinnin suorittaneista 28 entiteetistä ei sijaitse Intian ulkopuolella.

lähde