Thomas Daniels
Intian poliisi on takavarikoinut kryptovaluuttoja 190 miljoonan dollarin (1,646 XNUMX miljoonan dollarin) arvosta osana meneillään olevaa tutkintaa BitConnectista, nyt lakkautetusta Ponzi-järjestelmästä.
Enforcement Directorate (ED) Ahmedabadissa, Intian johtava talousrikostutkintavirasto, teki useita etsintöjä Gujaratin ympäristössä 11. ja 15. helmikuuta Indian Expressin mukaan. Viranomaiset löysivät bitcoinin lisäksi myös maastoauton, useita elektronisia laitteita ja 16,300 13,50,500 dollaria (XNUMX XNUMX XNUMX ₹) käteistä.
BitConnectin 40 prosentin kuukausituottolupaus paljastettiin
Suratin CID:n rikospoliisiasema jätti alustavat tapaukset, jotka johtivat rahanpesun ehkäisylain (PMLA) mukaiseen tutkimukseen. Viranomaisten mukaan BitConnect houkutteli sijoittajia kaikkialta maailmasta, mukaan lukien Intiasta, toimintansa aikana marraskuusta 2016 tammikuuhun 2018.
Jopa 40 prosentin kuukausituottovaatimuksella järjestelmä asettui petollisesti korkeatuottoiseksi sijoitusohjelmaksi, joka houkutteli ihmisiä ostamaan BitConnect Coins -kolikoita. Niin kutsuttu "volatiliteettiohjelmistojen kaupankäyntibotti" lupasi tuottoa 1 % päivässä tai 3,700 % vuodessa. Mutta tutkijat havaitsivat, että nämä luvut olivat kaikki keksittyjä.
Todellisuudessa BitConnect toimi perinteisenä Ponzi-huijauksena ja maksoi aiemmille osallistujille uusien sijoittajien rahoilla. Saatuaan USA:n osavaltioiden sääntelijöiden lopettamismääräykset petollinen järjestelmä romahti vuonna 2018 ja keräsi 2.4 miljardia dollaria kahden vuoden aikana.
Tutkijat löytävät laittomien sopimusten verkoston
ED:n tutkimuksen aikana löydettiin monimutkainen bitcoin-tapahtumien verkosto; monet näistä tapahtumista suodatettiin pimeän verkon läpi niiden todellisen lähteen piilottamiseksi. Tutkijat onnistuivat jäljittämään useita verkkolompakoita ja paikantamaan digitaalisia laitteita, jotka sisälsivät laittoman bitcoinin näistä esteistä huolimatta.
Aiemmat ED-toimet, joihin kuului 56.5 miljoonan dollarin (489 XNUMX ₹) arvoisen omaisuuden takavarikointi, perustuvat tähän viimeisimpään takavarikointiin. Lisäksi viranomaiset ovat varmistaneet, että BitConnectin sijoittajina oli ulkomaalaisia. Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset tutkivat edelleen juoneen pääepäiltyjä osapuolia.
