Thomas Daniels
New Yorkin viranomaiset ovat jäädyttäneet 300,000 300 dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyy hienostuneeseen sijoituspetosjärjestelmään, jossa hyödynnettiin sosiaalisen median alustoja yli 1 henkilön, pääasiassa venäjänkielisen yhteisön jäsenten, huijaamiseen. Järjestelmä, joka tuotti yli miljoona dollaria laitonta voittoa, estettiin Brooklynin piirisyyttäjänviraston, New Yorkin osavaltion oikeusministeriön ja New Yorkin osavaltion finanssipalveluviraston (DFS) yhteistutkinnan avulla.
Huijarit käyttivät digitaalisia varoja rahoittaakseen harhaanjohtavia mainoksia alustoilla, kuten Facebook, mainostaen virheellisesti lisensoitua kryptovaluuttasijoituspalvelua. Nämä pääasiassa venäjäksi kirjoitetut mainokset ohjasivat uhrit vilpillisille verkkosivustoille, jotka väittivät omistavansa BitLicense-lisenssin – vaatimuksen New Yorkissa toimiville kryptoyrityksille. Tutkinnan seurauksena takavarikoitiin 140,000 300,000 dollaria ja jäädytettiin lisäksi XNUMX XNUMX dollaria varastettuja digitaalisia varoja.
”Tämä operaatio kohdistui erityisesti venäjänkielisiin harhaanjohtavien sosiaalisen median kampanjoiden kautta”, sanoi New Yorkin oikeusministeri Letitia James. ”Yhteistyömme DFS:n ja Brooklynin piirisyyttäjänviraston kanssa korostaa sitoutumistamme kuluttajien suojelemiseen vilpillisiltä kryptohuijauksilta. Kehotan kaikkia newyorkilaisia pysymään varovaisina verkkosijoitustarjousten suhteen.”
Facebookin emoyhtiö Meta poisti yli 700 niin kutsuttua ”Black Hat” -mainosta saatuaan ilmoituksen tutkinnasta. Näistä ponnisteluista huolimatta pelkästään Brooklynin yhteisö kärsi yli miljoonan dollarin tappiot.
Tapaus on esimerkki laajemmasta trendistä digitaalisiin omaisuuseriin liittyvissä petoksissa. Chainalysisin vuoden 2024 raportin mukaan noin 51 miljardin dollarin arvosta laittomia transaktioita liittyi kryptovaluuttoihin. Vaikka kiristysohjelmiin liittyvät maksut laskivat 35 %, sääntelyviranomaiset ovat edelleen huolissaan tekoälyn lisääntyvästä käytöstä huijausoperaatioissa.
Samankaltaisiin petollisiin järjestelyihin on sisältynyt henkilöllisyyden anastamistaktiikoita, kuten väärennetyt XRP-airdrop-lähetykset, joiden väitetään liittyvän Ripplen toimitusjohtajaan Brad Garlinghouseen – henkilöön, joka tunnetaan roolistaan Ripplen meneillään olevassa oikeustaistelussa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission kanssa.
Kryptovaluuttojen käyttöönoton lisääntyessä myös niihin liittyvät riskit kasvavat. Sääntelyviranomaiset tehostavat toimiaan kuluttajien suojelemiseksi, erityisesti haavoittuvien yhteisöjen suojelemiseksi, joihin kohdistuu algoritmisesti räätälöityä sisältöä.
