Thomas Daniels
Kolme nigerialaista, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze ja Chibuzo Augustine Onyeachonam on joutunut virallisesti syyttämään. Yhdysvaltain arvopaperikomissio (SEC) 2.9 miljoonan dollarin Bitcoin-huijauksen suunnittelussa. Ainakin 28 ihmistä joutui huijauksen kohteeksi. Huijaus käytti väärennettyjä verkkosivustoja, sosiaalisen median tilejä ja ääntä muuntavia ohjelmistoja luotettavina talousasiantuntijoina.
Syytettyjen väitettiin esittäneen konsultteja ja välittäjiä, jotka olivat yhteydessä tunnettuihin amerikkalaisiin rahoituslaitoksiin. Saadakseen potentiaalisten sijoittajien uskon he käyttivät sosiaalisen median alustoja ja ryhmäkeskusteluja sekä houkuttelevia verkkosivustoja väärennetyillä asiakaskertomuksilla.
Ennen kryptovaluutan siirtämistä lohkoketjulompakoihinsa huijarit käskivät uhrejaan ostaa Bitcoineja hyvämaineisista pörsseistä. Rikolliset loivat vääriä sijoitusalustoja, jotka osoittivat paisutettua salkun kasvua säilyttääkseen illuusion siitä, että uhrien sijoitukset tuottivat merkittäviä voittoja.
SEC on syyttänyt syytettyjä Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta liittovaltion tuomioistuimessa New Jerseyssä. Sääntelyvirasto haluaa määrätä ankaria taloudellisia seuraamuksia ja vaatii, että varastetut rahat palautetaan korkoineen.
Syytösten vakavuuden korostamiseksi Yhdysvaltain syyttäjänvirasto New Jerseyssä on nostanut rikossyytteen vastaajaa vastaan.
