Thomas Daniels
Tether vahvistaa sitoutumisensa työskennellä Yhdysvaltain lainvalvonta- ja sääntelyelinten kanssa laittoman toiminnan torjumiseksi. Stablecoin Tetherin liikkeeseen laskemisesta tunnettu yritys tehostaa ponnistelujaan laittomien kryptotransaktioiden hillitsemiseksi. Tämä sisältää viimeaikaisen viestinnän jakamisen Yhdysvaltain edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitean ja Yhdysvaltain senaatin pankki-, asunto- ja kaupunkiasioiden komitean kanssa.
Alkuperäisessä tiedonannossaan Tether korosti keskittyvänsä tuntemaan asiakkaasi (KYC) -protokollia ja säännösten noudattamista ja pani merkille oman vaatimustenmukaisuusosaston perustamisen, joka on varustettu vahvalla KYC/Anti-Money Laundering (AML) -ohjelmalla. Yhtiö mainitsi myös, että IRS on tarkistanut sen KYC-menettelyt FinCEN-yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Lisäksi Tether ilmoitti käyttävänsä Chainalysisin reaktorityökalua kryptomarkkinoiden toimintojen seuraamiseen, erityisesti Tetherin jälkimarkkinoiden tapahtumien seurantaan. Tämä työkalu auttaa analysoimaan blockchain-tapahtumia, jotta voidaan tunnistaa lompakot, jotka voivat olla mukana toimissa, joita Yhdysvaltain hallitus pitää ongelmallisina, mukaan lukien rahoitusjärjestöt, kuten Hamas ja Hizbollahin.
Tether korosti ennakoivaa lähestymistapaansa näiden työkalujen käyttämisessä epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseen ja politiikkaansa tiedottaa lainvalvontaviranomaisille ja terrorismin rahoituksen vastaisille viranomaisille tällaisista toimista.
Mitä tulee yhteistyöhön lainvalvontaviranomaisten kanssa, Tether työskentelee aktiivisesti Yhdysvaltain salaisen palvelun ja FBI:n kanssa jäljittääkseen ja estääkseen stabiilien kolikoiden käyttöä laittoman toiminnan rahoittamisessa sekä saada takaisin varastetut varat ja palauttaa ne uhreille.
Toisessa kirjeessä Tether kuvaili toimiaan 326 lompakon jäädyttämisessä, jotka sisälsivät noin 435 miljoonaa USDT, yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön, salaisen palvelun ja FBI:n kanssa. Tämä muutos on linjassa Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals (SDN) -luettelon kanssa, joka ei edusta vain noudattamisvaihetta, vaan myös ennakoivaa turvatoimia. Tämä pakotteiden valvonnan laajentaminen jälkimarkkinoille nähdään alalla uuden standardin asettavana.
Lopuksi Tether ilmaisi olevansa sitoutunut luomaan uusia turvallisuuden vertailuarvoja ja edistämään suhteita lainvalvontaviranomaisiin, toivoen inspiroivansa samanlaisia toimia koko alalla. Yhtiö näkee yhteistyönsä finanssialan sääntelyviranomaisten kanssa mallina, josta pitäisi tulla alan vakiokäytäntö.
