Väärennetty merkkitalletus häiritsi Upbit-vaihtoa. Vaikutettuihin tapahtumiin 3.4 miljardia dollaria
By Julkaistu: 16
Upbit

Raporttien mukaan Upbit, Etelä-Korean suurin kryptovaluuttapörssi, on saanut rahanpesunvastaisen yksikön (FIU) sakot rahanpesun vastaisten lakien (AML) rikkomisesta, eli siitä, ettei se ole noudattanut tuntemasi asiakasta (KYC). standardit. Maeil-yhtiösanomalehden mukaan rangaistus paljastettiin 9. tammikuuta ja se vaatii Upbitin keskeyttämään tietyt yritystoiminnot lisätutkimuksen ajaksi.

Korostetut vaatimustenmukaisuusrikkomukset

Etelä-Korean pääasiallisen taloussääntelyviranomaisen alaisuudessa toimiva rahanpesun selvittelykeskus suoritti paikan päällä selvityksen Upbitin elokuussa 2024 tekemästä toimiluvan uusimishakemuksesta ja havaitsi lähes 700,000 100 todennäköistä KYC-rikkomusta. Raportointia ja erityisten taloudellisten tietojen käyttöä koskevan lain mukaan rikkomukset voivat johtaa jopa 68,596 miljoonan ₩ (XNUMX XNUMX dollarin) sakkoihin kustakin rikkomuksesta.

Upbit on myös joutunut SEC:n kritiikkiin, koska se tarjoaa palveluja ulkomaisille kauppiaille, mikä rikkoo kotimaisia ​​säännöksiä, jotka edellyttävät paikallisten pörssien käyttävän oikeiden nimien todennusjärjestelmiä Etelä-Korean kansalaisten henkilöllisyyden vahvistamiseen.

Vaikutukset Upbitin toimintaan

Jos sakko hyväksytään, Upbit saatetaan kieltää ottamasta uusia asiakkaita kuudeksi kuukaudeksi, millä olisi suuri vaikutus sen 70 prosentin markkinaosuuden määräävään asemaan Etelä-Korean kryptovaluuttasektorilla. Lopullista päätöstä odotetaan seuraavana päivänä, ja pörssillä on tammikuun 15. päivään mennessä annettava kantansa rahanpesun selvittelykeskukselle.

Upbitin hakemus toimiluvan uusimiseksi on edelleen vireillä; se päättyy lokakuussa 2024. The Blockin tietojen mukaan Upbit sijoittui kolmanneksi suurimmaksi keskitetyksi pörssiksi joulukuussa 2024, ja sen kuukausittainen kaupankäyntivolyymi ylittää 283 miljardia dollaria sääntelyesteistä huolimatta.

Petokseen ja laittomaan taloustoimintaan liittyvien vaarojen vähentämiseksi Etelä-Korean viranomaiset ovat lisänneet kryptovaluuttasektorin valvontaansa keskittyen AML- ja KYC-vaatimustenmukaisuuteen. Upbitin esimerkki osoittaa tiukat toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön, jotta merkittävien alan toimijoiden noudattaminen voidaan varmistaa

lähde